СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Мелеузовский сахарный завод»

 

Уважаемый акционер!

 

Сообщаем Вам, что Совет директоров Акционерного общества «Мелеузовский сахарный завод» (далее - Общество) «17» мая 2019 года принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится «20» июня 2019 года в 13 часов 00 минут по адресу: 453853, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Салавата, д.2.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее - Собрание), составлен по состоянию на «27» мая 2019 года.

В случае передачи Вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания, Вы обязаны выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

 

В собрании могут принимать участие лица:

  • включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
  • лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
  • представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

 

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

  • акционеру-  паспорт,
  • представителю акционера - паспорт и доверенность,
  • юридическому лицу - правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации последнего- свидетельство о государственной регистрации и Устав, содержащий положение о правопреемственности,
  • наследнику акционера- паспорт и свидетельство о праве на наследование.

 

Доверенность на участие в Собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании –«20» июня 2019 г. в 12 часов 00 минут. Регистрация осуществляется по адресу места проведения Собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия (времени начала Собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

 

Повестка днясобрания:

 

1.    О годовом отчете Общества за 2018 год.

 

2.    О бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчёте о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества;

3.    О распределении прибыли Общества по результатам 2018 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года;

4.    Об избрании членов Совета директоров Общества;

5.    Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

6.    Утверждение аудитора Общества.

7.    Утверждение устава Общества в новой редакции.

8. Об одобрении обращения в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с «27» мая 2019 г. по «20» июня 2019 г. по адресу: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Салавата, д.2, с 10-00 часов до 13-00 часов и во время проведения Собрания акционеров Общества.

 

Контактный телефон:  (34764) 3-84-79                                                                                                   Генеральный директор

                                                                                                                                                                 АО «Мелеузовский сахарный завод»

                                                                                                                         С.Б. Килин

 

 

Уважаемый акционер!

Акционерное общество "Мелеузовский сахарный завод" (ОГРН 1020201844354, ИНН 0263003403, КПП 026301001, адрес местонахождения:453853, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Салавата, д.2, далее – «Общество») сообщает, что 12 марта 2018 г. в Общество поступило обязательное предложение о приобретении101 207 (ста одной тысячи двухсот семи) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, регистрационный № 1-01-31127-D, по цене 469 (четыреста шестьдесят девять) рублей за 1 (Одну) штуку.

Если вы намерены осуществить свое право и продать принадлежащие Вам акции лицу, направившему Обязательное предложение, то Вам необходимо заполнить заявление, предоставить его лично или направить почтой в сроки, указанные в обязательном предложении, в адрес регистратора Общества - АО "Независимая регистраторская компания" (НРК) в Центральный офис по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, или филиалы НРК.

Информация о филиалах и обособленных подразделениях регистратора расположена на www.nrcreg.ru в подразделе "Филиалы" раздела "Контакты".

При себе необходимо иметь паспорт и реквизиты расчетного счета. В случае, если Ваши паспортные данные не будут совпадать с данными реестра акционеров, необходимо подать анкету зарегистрированного лица Регистратору.

Консультация осуществляется по телефону: +7 (347) 643-84-79 (Татьяна Александровна)

 

 

            Председатель Совета директоров                                                         Д.Е. Пискунов

Документы для скачивания